Pranie špinavých peňazí cez nehnuteľnosti je veľkou témou naprieč Európskou úniou. Realitné kancelárie patria medzi povinné osoby, ktoré musia dôsledne preverovať svojich klientov.
Ako to funguje v praxi a aké nástroje sú najefektívnejšie? O tejto téme sa Mário Glos, viceprezident NARKS, rozprával s Mariánom Patákom, odborníkom na realitné AML a členom predsedníctva NARKS.
V podcaste sa dozviete:
Či sa na Slovensku perú peniaze cez reality
Čo je AML a koho sa týka
Aké povinnosti majú realitné kancelárie
Ako správne nastaviť AML program
Ako prebieha preverovanie klienta
Aké nástroje a systémy možno využívať
Kedy musí realitka odmietnuť obchod
Ako funguje nahlasovanie podozrivých transakcií
Aké sankcie a pokuty hrozia pri porušení povinností
